*Araceli Ciriaco Arroyo fue imputada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Araceli Ciriaco Arroyo, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demolición, Trituración Y Similares de la República Mexicana CTM, señalada por lavar 348 millones de pesos en empresas fantasma.
La orden para capturarla fue emitida desde octubre de 2021 y en días pasados fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.
Un juez federal en el Estado de México la vinculó a proceso por dichos operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
“El Ministerio Público Federal (MPF), aportó los datos de prueba para que el Juez de la causa, dictara vinculación a proceso, cuatro meses como plazo de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedando interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la FGR la orden para capturar a Ciriaco Arroyo fue emitida desde octubre de 2021 pues conforme a las investigaciones, entre 2014 y 2015, supuestamente realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 348 millones de pesos mediante transferencias bancarias entre el sindicato y empresas fantasma.
El nombre de Araceli Ciriaco Arroyo coincide con el de una servidora pública que aparece como subdirectora de Recursos Materiales, jefa de Adquisiciones y Contratos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.
La FGR afirmó que en el caso particular de Ciriaco Arroyo, las operaciones ilícitas que se le atribuyen, a través del conglomerado de personas morales y el gremio, ocurrieron en 2014 y 2015.
En diciembre de 2022, REFORMA dio a conocer esta investigación de la FGR y se reportó que hasta ese momento habían sido capturados y procesados seis integrantes del sindicato y particulares, entre ellos su líder Leopoldo Quintanar Medina, quien originalmente fue internado en el penal del Altiplano.
El 18 de julio de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del gremio en Santander, Banorte y Banca Afirme, y un mes después presentó una denuncia contra la organización de trabajadores por lavado de dinero.
La Fiscalía sostiene que este sindicato supuestamente se conformó como una organización criminal de facto para lavar dinero y que su modus operandi consistía en usar factureras o empresas de papel para transferirle millones de pesos a las cuentas de la organización sindical.
Con las arcas gremiales fondeadas, el sindicato triangulaba el dinero a personas no agremiadas.
En su investigación inicial, la UIF también ubicó depósitos al Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana, una organización supuestamente "fachada" que habría operado recursos ilícitos.
Esta segunda agrupación implicada tenía como representante de finanzas a Eduardo Sierra González, detenido en octubre de 2010 en Canadá por estar presuntamente relacionado con un cargamento de 212 kilos de cocaína y 63 kilos de metanfetamina asegurados en Vancouver.
